البحرين الإسلامي يعقد جمعيته العامة العادية وغير العادية لعام 2014م

24-مارس-2015

أعلن بنك البحرين الإسلامي عن موافقة جمعيته العامة العادية وغير العادية على كافة بنود جدولي الأعمال، و ذلك في الاجتماع الذي عقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الاثنين الموافق 23 مارس 2015م بالمقر الرئيسي للبنك ببرج السلام بالمنطقة الدبلوماسية.

و بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الذي بلغ ما نسبته (XX %)، بدأ الاجتماع بكلمة للسيد عبدالرزاق عبدالله القاسم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، والذي رحب بدوره بالحضور من المساهمين، ممثلي مصرف البحرين المركزي، ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، ممثلي بورصة البحرين، ممثلي مدقق حسابات البنك الخارجي ومسجلي الأسهم.

بعدها، بدأ الاجتماع بمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة العادية، و الذي تضمن البنود التالية:

قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2013 المنعقد في يوم الاثنين 23 جمادى الأولى 1435هـ الموافق 24 مارس 2014م والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والمصادقة عليه، والاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014م، والاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014م، ومناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014م والتصديق عليها.

كما تم إطلاع الجمعية العامة على تعيين السيد محمد هادي المجعي كعضو مجلس إدارة بديلاً عن الممثل السابق للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور شريف السيد أيوب، والمصادقة على نظام البنك للحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الإدارة لوضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

إضافة إلى ذلك فقد تمت المصادقة على إصدار (9,396,735 ) سهماً بقيمة اسمية قدرها (100) فلس للسهم الواحد بما قيمته (939,673.5 ) دينار بحريني للشركة الخاصة بإدارة الأسهم الممنوحة للموظفين وفقاً لنظام الحوافز والمكافآت المعدل بموجب أحكام مصرف البحرين المركزي.

كما ناقشت الجمعية العامة تقرير حوكمة البنك لسنة 2014م والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه، واعتماد توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ وقدره (929,682) دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، وعدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2014م، وتوزيع مكافآت لمجلس الإدارة بمبلغ وقدره (368,688)، وتدوير مبلغ وقدره ( 8,367,142 ) كأرباح مستبقاة.

كما وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية 2015م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، إعادة تعيين السادة كي. بي. ام. جي. فخرو كمدققي الحسابات للسنة المالية 2015م بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، إعادة تعيين مسجلي أسهم البنك وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014م.

بعد ذلك، تم الانتقال لمناقشة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، حيث تم إطلاع الحضور على تعديل النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع أحكام القانون رقم (50) لسنة 2014م والذي قضى بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، كما تمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال التعديلات على النظام الأساسي للشركة طبقاً لقرار الجمعية العامة العادية رقم 8 وقرار الجمعية العامة غير العادية.

و في ختام الاجتماع، تقدم السيد عبدالرزاق عبدالله القاسم رئيس مجلس إدارة البنك بالشكر الجزيل إلى السادة أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، كما وجه شكره الجزيل إلى أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على مساهمتهم و توجيهاتهم و إلى حضرات المساهمين و المستثمرين و الزبائن على دعمهم و ثقتهم و إلى الإدارة التنفيذية للبنك و الموظفين على جدهم و تفانيهم في عملهم.